বিএফআইইউ প্রতিবেদনে এস আলমের অর্থপাচারের বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শাসনামলে রাজনৈতিক প্রভাব এবং একটি রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় এস আলম গ্রুপ দেশের সাতটি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপর নিজেদের অনুগত ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের পরিচালনা পর্ষদে বসিয়ে ব্যাংকগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এমনকি দেশের বৃহত্তম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণও তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব ব্যবহার করে নিজেদের হাতে নেয়।

বিএফআইইউর তথ্য অনুযায়ী, গ্রুপটি নামে-বেনামে মোট ২ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়। এর মধ্যে ৯০ হাজার কোটি টাকা ৪৩টি প্রতিষ্ঠানের নামে, ৯৮ হাজার কোটি টাকা বেনামি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৩৭ হাজার কোটি টাকা অন্যান্য উপায়ে নেওয়া হয়। বিপুল অঙ্কের এসব ঋণের বিপরীতে ব্যাংকে জমা দেওয়া বন্ধকির বাজারমূল্য ছিল মাত্র ৩২ হাজার কোটি টাকা, যা ঋণের তুলনায় অত্যন্ত কম।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর বিপুলসংখ্যক শেল বা ভুয়া কোম্পানি খুলে যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঋণ অনুমোদন করা হয়। পরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট এবং হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়। পাচার করা অর্থে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সাইপ্রাস ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে সম্পদ গড়ে তোলার তথ্যও উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রুপটির মূল ব্যক্তিরা তিনটি ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, যা পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছে।

বিএফআইইউ এ ঘটনাকে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ইতিহাসে নজিরবিহীন ও পদ্ধতিগত ব্যর্থতার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, নিয়ন্ত্রণমূলক আইন লঙ্ঘন, জালিয়াতিপূর্ণ ঋণ এবং দুর্বল তদারকির সুযোগ নিয়ে এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে ই–মেইলে যোগাযোগ করা হলেও মঙ্গলবার পর্যন্ত এস আলম গ্রুপ কোনো জবাব দেয়নি।