স্বর্ণ–হীরা চোরাচালানে ৬৭৮ কোটি, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

তিনি জানান, গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র ও ব্যাংক হিসাব যাচাই-বাছাই করে সিআইডি অনুসন্ধান শুরু করে। তদন্তে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে। প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় গত সোমবার (১৭ নভেম্বর) দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকার মানিলন্ডারিং মামলা রুজু করা হয়।

সিআইডির তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলসির মাধ্যমে বৈধভাবে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকার স্বর্ণবার, অলংকার ও লুজ ডায়মন্ড আমদানি করে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড। কিন্তু একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা ৬৭৮ কোটি টাকার স্বর্ণ ও হীরার উৎস ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় প্রতিষ্ঠানটি। কোনো বৈধ নথি না থাকায় এসব মূল্যবান পাথর ও ধাতু চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছে বলে সিআইডির অনুসন্ধানে উঠে আসে।

সিআইডির মুখপাত্র জানান, অপরাধলব্ধ অর্থ রূপান্তর, হস্তান্তর ও ব্যবহার সংক্রান্ত নথিপত্র বিশ্লেষণে মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা স্পষ্ট হওয়ায় অনুসন্ধান প্রতিবেদন সিআইডির অতিরিক্ত আইজিপির কাছে পাঠানো হয় এবং ১৬ নভেম্বর মামলা দায়েরের অনুমোদন মেলে। গুলশান থানায় দায়ের করা মামলাটি তফসিলভুক্ত হওয়ায় তদন্ত সিআইডিই পরিচালনা করবে। ঘটনায় জড়িতদের তথ্য যাচাই, ব্যাংক লেনদেন পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।